新光鋼鐵董事會下設有稽核室,獨立行使職權。董事長下設有總經理,負責新光鋼鐵營運之規畫與執行,下設生產部、營業部、行政服務部、職業安全衛生管理部及財會部等一級單位,各部門細部執掌,請參考新光鋼鐵2022年度年報(頁次7至9)。
部門 | 執掌 |
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總經理室 | 分析與研擬國內外市場勢及氛圍,設定企業方向與目標。 |
稽核室 | 檢核八大循環及制定書面稽核制度。 |
生產部 | 負責公司鋼鐵製品產製、庫存管理及規劃及生財設備保養與維護。 |
營業部 | 進行各項鋼品市場開發與採購及銷售推廣事宜。 |
行政服務部 | 掌管公司人力、採購及公共事務管理。 |
職業安全衛生管理部 | 環境安全衛生管理。 |
財會部 | 主管公司財務、會計、資訊系統及成本之計畫、執行事項。 |
新光鋼鐵堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會之組成章程皆經過董事會核准,且各委員會主席定期向董事會報告其活動和決議。審計委員及薪酬委員完全由獨立董事所組成,獨立董事於客觀公正立場上,以其專業與經驗提出建議;而董事會討論任何議案時,會充份考量獨立董事意見,兼顧利益迴避原則,有效保護公司利益。
新光鋼鐵堅持營運透明,注重股東權益,並根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。此外,審計委員會亦聘任了一位符合中華民國金融監督管理委員會規定的財務專家。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,以及風險管理。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師,以及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。審計委員會組織章程請參考本公司網站。
審計委員會主要負責監督公司財務報表是否允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制實施有效性、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。委員會於2022年共召開6次會議,委員平均出席率為100%,審計委員、簽證會計師與管理階層及內部稽核單位有2次雙向溝通會議,審閱新光鋼鐵編製財務報告書之查核結果、新光鋼鐵內部控制查核情形報告,以及審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性等事項,進行溝通討論。內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,於每季審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。2022年度並無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。詳細資訊可參考新光鋼鐵2022年度年報(頁次35至37)。
薪資報酬委員會除訂定與定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構之外,亦負責定期評估與訂定董事及經理人之薪資報酬。於行使以上職權時,委員會成員均本於專業,評估最高治理單位成員與經理人之個人表現、經濟與治理績效及未來風險,且參酌產業常態,建構妥適之薪資報酬機制。
薪資報酬委員會本屆任期自於2020年8月至2023年8月,薪資報酬委員會委員計3人,全數由獨立董事擔任。2022年共召開3次常會,委員出席率100%,董事未有不採納或修正薪酬委員會之建議及薪酬委員會之議決事項之情事。詳細資訊可參考新光鋼鐵2022年度年報(頁次48至49)。
依本公司章程規定,董事長及董事之報酬,依其對本公司營運餐與之程度、貢獻之價值並參酌國內業界水準,授予董事會議定之。公司章程一規定公司應提撥年度獲利不高於3%作為董事酬勞。董事酬勞之給付,係根據對本公司營運參與及貢獻價值,且依本公司「董事、經理人薪資報酬政策」規定辦理。
2022年支付董事酬金佔當年度稅後淨利之比例為9.14%。
本公司總經理及副總經理獲派之酬金金額,乃依其職務職位、營運參與程度及貢獻價值、該年度公司經營績效及考量公司未來顯…由董事長評量提案,提交至薪酬委員會審議,並提交董事會決議;其他經理人的酬金金額,由總經理依同評量提案,提交至薪酬委員會審議,並送交董事會決議。
2022年支付經理人酬金佔當年度稅後淨利之比例為5.91%。
新光鋼鐵為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,基於營運效率由董事長兼任總經理,於2013年制定「董事會績效評估辦法」,每年定期進行董事會績效評估至少一次,分別就董事會運作績效、董事成員績效及功能性委員會運作績效進行自我評量。相關評量結果提報董事會,並依此擬定次年董事會效能提升計畫,以持續強化公司治理績效表現。
新光鋼鐵已完成2022 年度董事會評鑑,並已提報 2023 年3 月17日董事會報告。各評鑑分別以「董事會績效考核自評問卷」、「董事會成員自我考核自評問卷」及「功能性(審計/薪資報酬)委員會績效評估自評問卷」進行,評鑑結果整體董事會評量分數得分率為98%、董事自我評量分數得分率為96.4%、功能性(審計/薪酬)委員會評量分數得分率均為98.6%。綜合評鑑結果顯示董事會及其功能性委員會整體運作情況完善,董事與獨立董事各具專業及克盡其責,有效增進董事會職能。(詳細內容可參閱本公司官網-投資人關係之董事會頁面)
新光鋼鐵董事會成員積極參與公司營運,善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責,建立妥適之內部控制制度,2021年及2022年整體董事會評量得分率,分別為96.4%及98%,連續二年足以顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善,並且持續落實公司治理文化在公司制度與工作執行上,以增進董事會功能及運作效率,2022年未委請外部專業機構進行董事會績效評估,日後視實際情況予以安排。
為了善盡誠信經營之監督責任,新光鋼鐵董事會建立了各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、公司治理主管、內部稽核等。新光鋼鐵主要由公司治理主管向董事長報告的公司法務與法規遵循處協助推動公司誠信經營,公司治理主管並每季定期向董事會報告其執行情形。此外,內部稽核亦會定期向董事會報告相關執行情形。公司經理人,尤其是財務長及公司治理主管,在董事會的監督之下,必須確保公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時且易懂的。
為確保新光鋼鐵的行為符合法規與從業道德規範的高度要求,針對不誠信行為,新光鋼鐵提供舉報系統。對於任何可疑為違反從業道德之行為,新光鋼鐵秉持毋枉毋縱的嚴肅態度看待所有經確認屬實之個案,對於違反者採取包含如終止僱傭或業務往來關係等嚴厲懲戒措施,以及適時採取法律行動。
在從業道德規範的架構之下,新光鋼鐵就不同法規遵循領域分別訂有相關規章或指引,這些領域包括:公司治理、證券法規、反貪腐、反騷擾、反歧視、勞動法規、反托拉斯(公平競爭)、環境保護、安全與衛生、出口管控、財務報告編製、內線交易、智慧財產權保護、機密資訊保護、個人資料保護、文件資料保存及銷毀、非衝突原物料採購(非衝突礦產)等,以上的具體規範對於落實新光鋼鐵的從業道德規範至關重要。新光鋼鐵為落實內線交易的法規遵循,提供內線交易線上課程內容(為3小時課程),並指定財會單位及營運單位之主管為受訓對象,總計有80名主管完成此更新課程。每年亦將指定不同單位同仁進行內線交易課程之訓練,強化同仁對內線交易法令的認知與遵循。
2022年新光鋼鐵並未接獲違反財務、會計或競爭法相關案件舉報,亦無違反客戶個人資料保護或客戶資料遺失相關之舉報案件,無任何非金錢裁罰事件且無任何重大(罰款超過新台幣100萬元)的違法情事。2022年新光鋼鐵並無來自審計委員會舉報系統及員工申訴舉報系統之情事。
新光鋼鐵稽核室為獨立單位直接隸屬董事會,受董事會及審計委員會的指揮及督導,負責內部控制、內部稽核作業,工作包含依據環境變化、法規修訂後之影響及過往的稽核結果進行風險評估,據以擬訂定年度稽核計畫,並經審計委員會及董事會通過後實施。本公司為具體落實內部控制作業及確保內部控制制度能持續有效運作,達成本公司各項營運目標,參酌「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及主管機關要求建立「內部控制制度」及「內部稽核制度」,並依「內部稽核制度」、主管機關及董事會要求、公司管理階層建議及因應國際時勢,依作業風險評估等級,排訂年度稽核計劃及專案稽核排查。而2022年全年度稽核計畫之查核結果並未發現重大缺失。若發生重大事件或發現異常缺失,立即報告董事及審計委員會,及時有效控制風險。對於所發現的異常缺失,將追辦事項建檔列管,定期盤點,跟催改善進度。定期呈報董事長及經營主管核閱,直到缺失完全改善為止。
稽核室依稽核計劃與稽核專案項目進行查核並作成稽核報告,倘若查核時發現異常或需改善事項,則出具內部控制缺失事項改善建議並通知受檢單位執行改善,且列入次季追蹤報告項目。每年5月底前,向主管機關申報「上一年度內部控制缺失及異常事項改善情形」。
新光鋼鐵配合金管會發布「公司治理3.0 - 永續發展藍圖」規劃,強化董事會職能以提升企業永續價值,於2021年6月22日經董事會決議通過由財會單位最高主管擔任公司治理主管負責公司治理相關事務。主要職責包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會、企業社會責任小組及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等。2022年,公司治理主管業務執行情形如下:協助董事長及委員會主席辦理六次董事會、六次審計委員會常會會議、三次薪酬委員會會議及2022年度股東會;安排溫室氣體盤查及查證;提供董事持續進修資訊;提供董事執行業務所需資料;每季向董事會報告遵循法令相關事宜,以及即時處理董事要求事項等。2022年公司治理主管進修時數22小時,符合上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第24條規定。公司治理主管業務執行情形及進修課程,詳細資訊可參考新光鋼鐵2022年度年報(頁次41至43)。
新光鋼鐵近年持續強化董事會運作及精進公司治理,於2022年第九屆公司治理評鑑中獲得上市公司66%至80%,較前一年上升一個級距。展現本公司持續推動及提升公司治理之成果。未來將持續完善公司治理架構及配合公司治理藍圖強化治理深度,邁向公司治理永續發展之願景。
新光鋼鐵最高治理單位為董事會,第十五屆董事會由九位董事組成,三位為獨立董事(33%),六位為非獨立董事(67%)。其中四位具公司經理人及員工身分(44%),二位具配偶及二親等以內之親屬關係者(22%),餘之席次,符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。
新光鋼鐵訂有董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證劵交易法第十四條之二」等規定。董事成員提名遴選考量多元背景、專業能力與經驗,並重視個人在道德行為及領導上的聲譽。為落實公司治理並提升董事會功能,透過董事會績效的衝量,讓董事會有確切目標,同時讓每位董事承擔相對的責任,有助於提升董事會的決策品質及效率,達成有效管理及監督公司的目的。
本屆董事會九位董事具備多元背景,包括不同產業、學術及會計等專業背景,擁有產業龍頭公司經營經驗、公司經營經驗或專業領域經驗。董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,更深受本公司倚重。董事會成員專業資格與經驗請參考本公司網站。
粟明德董事長對公司治理的理念,嚴肅對待董事會的責任,是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。
董事會的首要責任,是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有貪污等。為了善盡監督責任,新光鋼鐵董事會建立了各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家顧問、內部稽核等。
董事會的第二個責任,是任免經理人、評量經營團隊之績效及高階經理人傳承計畫。新光鋼鐵經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。
董事會的第三個責任,是決議重要事項,例如資本支出、轉投資、股利等。
董事會的第四個責任,是指導經營團隊及風險管理。新光鋼鐵董事會每季定期聽取經營團隊的報告(包含企業永續報告),也花相當多時間與經營階層對話,經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略的風險及成功的可能性,也必須定期檢視策略的進展及結果,並且在需要時敦促經營團隊進行調整。
2022年 | 組織治理單位的成員年齡 | 佔比 | ||||
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30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 | 小計 | |||
性別 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
男 | 0 | 1 | 8 | 9 | 100% | |
小計 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
佔比 | 0% | 11% | 89% |
新光鋼鐵堅信建立誠信經營之企業文化與良好的商業運作模式為公司創造價值之基礎,董事會負責指導公司策略,監督、評量管理階層之績效,以及任免經理人、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權,同時維護企業倫理與社會責任。訂定「董事會與經理部門處理事務核決權限表」及「董事會、董事長及總經理權責劃分表」以規範董事會、董事長及總經理之職權。董事、獨立董事皆透過內部自訂之嚴謹程序提名,完整考量其專業能力、道德行為與領導聲譽。新光鋼鐵目前之董事任期至2023年,現有董事9席,其中有獨立董事3席,獨立董事人數達全體董事席次的三分之一。董事成員皆為男性,其中8位董事年齡高於51歲,1位董事年齡低於35歲,分別占比為89%與11%。董事會為支持董事成員多元化,未來董事會改選,擬將優先徵詢女性董事。現新光鋼鐵董事會設有審計委員會、薪資報酬委員會,同時由董事會負責新光鋼鐵經濟、環境和社會相關議題之最高決策。2022年董事會召開6次,董事平均出席率為100%。
董事席次 | 獨立董事占比 | 開會次數/出席率 |
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9席 | 33.33% | 6/ 100% |
職稱 | 姓名 | 簡歷 | 董事會出席率 |
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董事長 | 粟明德 | 新光鋼鐵(股)公司董事長 含德投資(股)公司董事長 |
100% |
董事 | 張添澄 | 新光鋼鐵(股)公司董事 添澄實業(股)公司董事長 新發製鋼(股)公司董事長 臺灣金山電子工業(股)公司董事 |
100% |
曾明山 | 新光鋼鐵(股)公司董事/兼任營業部副總經理 | 100% | |
余俊雄 | 新光鋼鐵(股)公司董事/兼任特鋼事業部副總經理 | 100% | |
粟有容 | 新光鋼鐵(股)公司董事/兼任營業部協理 | 100% | |
陳世洋 | 新光鋼鐵(股)公司董事 中山聯合會計師事務所台北所執業會計師 中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員 永大機電工業(股)公司獨立董事 臺灣金山電子工業(股)公司監察人 |
100% | |
獨立董事 | 翁榮隨 | 新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 達航科技(股)公司董事長 大船科技(股)公司董事長 韶瑞開發(股)公司董事長 大船開發(股)公司董事 合機電線電纜(股)公司獨立董事 台灣銘板(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席 |
100% |
朱博湧 | 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 國立交通大學管理科學系兼任教授 財團法人交大思源基金會常務董事 英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事 聚鼎科技(股)公司獨立董事 申豐特用應材(股)公司獨立董事 元太科技工業(股)公司獨立董事 |
100% | |
黃宗英 | 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 中鴻鋼鐵(股)公司榮譽顧問 華新麗華(股)公司顧問 |
100% |
依據公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,新光鋼鐵董事會成員皆為擁有公司經營或產業專業經驗之專業人員,背景包含企管、會計財務、創新策略、工程、鋼鐵製程、行銷專業等,新光鋼鐵營運亦須仰賴董事們的豐富學識、洞察力和商業判斷力,故要求董事會成員依最高道德標準盡其職責。新光鋼鐵訂定「董事、監察人道德行為準則」要求治理單位成員遵守,也訂有「董事會、經理人績效評估辦法」建立董事會運作績效評估指標以進行董事會內部評估,本公司每年以問卷進行董事會內部自我評估,同時討論未來需特別關注的議題。
新光鋼鐵為提升董事會決策品質、善盡督導能力,進而強化董事會職能,持續為董事成員安排多元進修課程。2022年全體董事皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第四條所規定之進修時數,續任者任期中每年至少宜進修六小時。
職稱 | 姓名 | 性別 | 主要現職 | 董事會出席率 | 2022年進修課程名稱 | 2022年永續相關課程 |
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董事長 | 粟明德 | 男 | 新光鋼鐵(股)公司董事長 | 100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 |
董事 | 張添澄 | 男 | 添澄實業(股)公司董事長 | 100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 |
曾明山 | 男 | 新光鋼鐵(股)公司董事暨營業二部副總經理 新樺鋼鐵工業(股)公司董事長 |
100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 | |
余俊雄 | 男 | 新光鋼鐵(股)公司董事暨特殊鋼事業部副總經理 | 100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 | |
粟有容 | 男 | 新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理 承玉投資(股)公司董事長 |
100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 | |
陳世洋 | 男 | 臺灣金山電子工業(股)公司董事 | 100% | 企業併購法中現金逐出合併暨股東權益保障與董事利益迴避 財報舞弊及鑑識實務分享 |
依董事專業背景已進行對應之教育訓練,新光鋼會不定期傳送永續相關新知 | |
獨立董事 | 翁榮隨 | 男 | 達航科技(股)公司董事長 | 100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 |
朱博湧 | 男 | 中太陽光科技(股)公司董事長 | 100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 | |
黃宗英 | 男 | - | 100% | 資訊安全治理暨智慧財產管理 | 董事會如何監管 ESG風險,打造企業永續競爭力 |
職稱 | 姓名 | 2018年進修課程名稱 |
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董事長 | 粟明德 | 最近公司法修正解析 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 集團治理與績效管理 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
董事 | 張添澄 | 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
曾明山 | 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
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余俊雄 | 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
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粟有容 | 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
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陳世洋 | 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
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獨立董事 | 翁榮隨 | 最新公司法修正議題分析 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
朱博湧 | 最新公司法修正議題分析 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
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黃宗英 | 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 企業領導力的轉型:專業、管理與領導 最新稅改解析暨企業及大股東涉及之稅務議題 |
請參考本公司網站。
一、委員任期:自2020年8月6日至2023年8月5日止。
二、審計委員會主席翁榮隨主席於2022年度共召開6次常會。審計委員會委員出席情形如下表:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
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召集人 | 翁榮隨 | 6 | 0 | 100% | |
委員 | 朱博湧 | 6 | 0 | 100% | |
委員 | 黃宗英 | 6 | 0 | 100% |
一. 證券交易法第十四條之三所列事項:
開會日期 (屆次) |
議案內容 | 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 |
---|---|---|
2022年3月16日 (第15屆第11次) |
核准本公司背書保證作業程序修訂。 核准本公司取得或處分資產處理程序修訂。 |
所有獨立董事核准通過 |
2022年8月2日 (第15屆第14次) |
核准本公司為他人背書保證案。 | 所有獨立董事核准通過 |
2022年11月8日 (第15屆第15次) |
核准本公司由兆豐國際商業銀行統籌主辦之總額度新臺幣80億元之聯合授信案及提供擔保品。 核准本公司民國112年度董監事及重要職員責任保險續保。 核准本公司向經濟部工業局登記申購彰濱工業區崙尾區一期產業用地(一)土地。 核准本公司以公開標售方式向嘉義縣政府登記投標嘉義縣馬稠後產業園區產業用地(一)土地。 |
所有獨立董事核准通過 |
2022年12月20日 (第15屆第16次) |
核准本公司民國111年第4季更換簽證會計師。 核准本公司112年度委聘之勤業眾信聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之姚勝雄會計師、林淑如會計師擔任本公司112年度財務報告查簽工作。 核准民國112年度提撥新台幣400萬元捐贈予財團法人新光鋼添澄慈善基金會,用以從事慈善基金會設定目的之慈善社會公益案。 |
所有獨立董事核准通過 |
二、 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。
三. 詳細資訊可參考新光鋼鐵2022年度年報(頁次35至37)。
獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師就公司財務、業務狀況單獨溝通之情形:
開會日期 (屆次) |
與內部稽核主管溝通事項 | 與簽證會計師溝通事項 |
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2022年3月3日 (第2屆第10次) |
審核民國110年度財務報表 審閱內部稽核報告 審核民國110年度「內部控制制度聲明書」 |
- 討論民國110年度財務報表查核情況,包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應 - 內控查核情形報告 |
2022年12月6日 (第2屆第15次) |
審閱委任本公司民國111年第4季及民國112年簽證會計師之資格及報酬。 審閱民國112年度捐贈予財團法人新光鋼添澄慈善基金會,用以從事慈善基金會設定目的之慈善社會公益案。 |
- 討論民國111年度財務報表查核計劃,包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應 - 審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性 |
結果:上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過,獨立董事並無反對意見。
一、本公司之薪酬委員會委員計三人。
二、委員任期:自2020年8月6日至民國2023年8月5日止。
三、薪酬委員會主席翁榮隨主席於2022年度共召開3次常會。薪酬委員會委員出席情形如下表:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率% |
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召集人 | 翁榮隨 | 3 | 0 | 100% |
委員 | 朱博湧 | 3 | 0 | 100% |
委員 | 黃宗英 | 3 | 0 | 100% |
其他應記載事項:
一、薪酬委員會於2022年3月3日、8月2日、12月20日召開三次常會,討論事由包括:
姓名 | 專業資格與經驗 |
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粟明德 | 學歷及專業資格: 政大企管中心高階管理研習班 110年獲頒全國好人好事代表-八德獎 經歷: 新光鋼鐵(股)董事長暨總經理 目前兼任非營利組織之職務: 台灣區鋼鐵工業同業公會常務理事 財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會創辦人暨董事長 新光鋼添澄慈善基金會董事 |
張添澄 | 學歷及專業資格: 初農(木柵國中前身) 經歷: 添澄實業(股)公司董事長 新光鋼鐵(股)董事 目前兼任非營利組織之職務: 新光鋼添澄慈善基金會創辦人暨董事長 財團法人台北市安和社會福利慈善基金會董事 |
曾明山 | 學歷及專業資格: 國中 經歷: 新光鋼鐵(股)公司董事暨營業二部副總經理 目前兼任非營利組織之職務: 財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會董事 |
余俊雄 | 學歷及專業資格: 國立中興大學管理學院高階經理人在職碩士(EMBA) 經歷: 新光鋼鐵(股)公司董事暨特殊鋼事業部副總經理 |
粟有容 | 學歷及專業資格: 倫敦大學柏北克學院(Birbeck,Univensity of London)碩士 經歷: 新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部協理 |
陳世洋 | 學歷及專業資格: 東吳大學會計系學士 中華民國會計師資格 專業經歷: 中山聯合會計師事務所台北所執業會計師 社團法人台北巿會計師公會第17屆副理事長 中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員 月旦財稅實務釋評月刊副總編輯 目前兼任非營利組織之職務: 新光鋼添澄慈善基金會董事 |
翁榮隨 |
學歷及專業資格: 國立台灣大學經濟系學士 國立台灣大學管理學院商學系在職碩士(EMBA) 中華民國會計師資格 專業經歷: 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事 經歷: 達航工業(股)公司營運長 達航科技(股)公司董事長 大船科技(股)公司董事長 韶瑞開發(股)公司董事長 智宇生醫(股)公司監察人 新光鋼鐵(股)公司薪酬委員 新光鋼鐵(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席 合機電線電纜(股)公司獨立董事、審計委員 台灣銘板(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席 洋華光電(股)公司薪酬委員 宏大拉錬(股)公司薪酬委員 |
朱博湧 | 學歷及專業資格: 美國普渡大學企管博士 中華民國教授 中華民國科技管理學會院士 交通大學高階主管管理碩士學程(EMBA)創辦人 交通大學創業與創新學程(VIP Program)創辦人 Cheers雜誌調查臺灣十大EMBA名師榮譽 交大傑出教學獎,2012 美國決策科學學會博士論文獎,1987 Havard Business School:Program on the Case Method and Participant-Centered Learning Babson College:Teaching Entrepreneurial Thought and Action 專業經歷: 國立交通大學管理科學系教授 標竿學院院長 財團法人中華經濟研究院顧問 工業技術研究院電通所顧問 工業技術研究院光電所顧問 工業技術研究院機械所顧問 ─ 主持參與的計劃 「中美積體電路產業競爭策略實證研究」 「科技產業管理個案研究」 「個人電腦競爭障礙研究」 「新竹科學園區發展趨勢與策略之研究」 「工業技術研究院效益評估模式與實證研究」 「臺灣發展DRAM及TFT-LCD期貨之可行性研究」 「品牌臺灣”Branding Taiwan”」 「獨立董事對公司經營績效與風險影響之實證研究-以2008全球金融危機為例」 「無形資產價值之決定因素及其對企業報酬與風險之影響-跨國、跨產業之比較」 「企業規模、無形資產與經營績效關聯性之研究」 「開放式經營-國內外個案實證研究」 「破壞性創新與流程:國內外企業比較」 ─ 發表著作 綠金企業:從IT到ET,開創新藍海(2012.6 天下文化出版) 創新成功學(2006.12聯經出版) 開創藍海:15個台灣企業開創新市場的成功故事(2006.4 人民出版社) 藍海策略臺灣版(2006.2天下文化出版) 雄霸亚洲:国际化大公司的亚太攻略(2005 中信出版社) 雄霸亞洲(2005.9天下雜誌出版) Business Growth Strategies for Asia Pacific (John Wiley & Sons Inc., 2005.4) 經歷: 臺灣飛利浦電子(股)公司顧問 正新橡膠(股)公司顧問 裕隆汽車(股)公司顧問 華新麗華(股)公司顧問 研華科技(股)公司獨立董事 原相科技(股)公司獨立董事 九暘電子(股)公司獨立董事 凌陽科技(股)公司獨立董事 奇力新電子(股)公司獨立董事 新光鋼鐵(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 申豐特用應材(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席 聚鼎科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 元太科技工業(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 |
黃宗英 | 學歷及專業資格: 國立政治大學企管學士 經歷: 中鴻鋼鐵(股)公司董事長 中貿國際(股)公司董事長 中國鋼鐵(股)公司業務副總經理 中國鋼鐵(股)公司業務助理副總 CSC STEEL SDN BHD董事總經理 中貿國際(股)公司總經理 中國鋼鐵(股)公司業務助理副總 台灣鋼鐵同業公會理事 中鴻鋼鐵(股)公司榮譽顧問 華新麗華(股)公司顧問 |
績效評估類別 | 董事會 | 個別董事會成員 | 功能性委員會 |
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評估週期 | 每年執行一次 | ||
評估期間 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | ||
評估範圍 | 董事會 | 個別董事會成員 | 審計委員會 薪資報酬委員會 |
評估方式 | 董事會績效考核自評問卷 | 董事會成員自我考核自評問卷 | 功能性委員會自我考核自評問卷 |
評估內容 | 董事會運作績效評量項目涵蓋以下五大構面: 一、對本公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事的選任及持續進修 五、內部控制 |
董事成員績效評估之衡量項目涵蓋以下六大構面: 一、本公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 |
功能性委員會績效評量之衡量項目涵蓋以下五大構面: 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制 |
評量結果 | 董事會積極參與公司營運,善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責,建立妥適之內部控制制度,評量結果「優秀」47項 整體董事會評量分數:得分率98% |
董事成員積極參與公司營運,善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責,審議內部控制制度,評量結果「優秀」24項 董事自我評量分數:得分率96.4% |
審計委員會及薪資報酬委員會整體運作完善,符合公司治理,各委員會均克盡其責,有效增進董事會職能,,評量結果「優秀」23項
審計委員會及薪資報酬委員會評量分數:得分率均為98.6% |